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湖北凱龍化工集團股份有限公司關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告

證券代碼:002783證券簡稱:凱龍股份公告編號:2018-010

湖北凱龍化工集團股份有限公司關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東荊門市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“荊門市國資委”)及一致行動人邵興祥先生於2018年2月7日向公司董事會提交瞭《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及相關承諾》,為維護廣大投資者利益,保證信息披露的公平性,避免造成股價異常波動,公司現將2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的相關情況公告如下:

一、2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾

1、綜合公司2017年度的實際經營情況,為瞭使全體股東分享公司成長的經營成果,荊門市國資委及一致行動人邵興祥先生提議公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為:擬以公司現有總股本208,675,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利2元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。

2、公司控股股東荊門市國資委及一致行動人邵興祥先生承諾,在公司董事會、股東大會審議上述利潤分配及資本公積金轉增股本議案時投贊成票。

二、公司董事會關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的意見及承諾

公司董事會控股股東荊門市國資委及一致行動人邵興祥先生提交的《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及相關承諾》後,公司董事會成員邵興祥、劉衛、秦衛國、胡才躍、林宏、宋國新對上述預案進行瞭討論,參與談論的董事占公司董事會成員總數的1/2以上,上述董事達成一致意見:控股股東荊門市國資委及一致行動人邵興祥先生提交的2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案充分,是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,綜合考慮公司目前穩定的經營情況,兼顧瞭股東的即期利益和長遠利益,與公司經營業績及未來發展相匹配,符合公司的發展規劃,符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》以及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相關規定,有利於與全體股東分享公司成長的經營成果,有助於提升公司整體形象和實力,增加公司股票的流動性,實現公司戰略規劃和進一步做大做強的目標,具備合法性、合規性及合理性。同時,參與討論的董事均書面承諾,在公司董事會審議上述利潤分配及資本公積金轉增股本議案時投贊成票;如持有本公司股票,則在公司股東大會審議上述利潤分配及資本公積金轉增股本議案時投贊成票。

三、相關風險提示

1、本次利潤分配預案中的資本公積轉增股本對公司凈資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性的影響。本次利潤分配預案實施後,由於公司股本規模擴大,公司每股收益、每股凈資產等指標相應攤薄。

2、公司在本次利潤分配預案預披露後6個月內不存在限售股解禁或限售期屆滿的情形。

3、本次利潤分配預案僅代表提議人及參與討論董事的個人意見,並非董事會決議,具體利潤分配預案需待公司2017年度審計報告出具後,提交董事會、股東大會審議通過後方可實施。敬請廣大投資者理性投資,註意投資風險。

四、其他說明

本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案預披露前,公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍,對相關內幕信息知情人履行瞭保密和嚴禁內幕交易的告知義務,並進行瞭備案登記。

五、備查文件

1、荊門市國資委及一致行動人邵興祥出具的《關於2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及相關承諾》;

2、公司半數以上董事簽字的書面確認意見。

特此公告。



湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

2018年2月7日



本文來源:證券日報

責任編輯:王曉易_NE0011











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